非法结汇:商人被判六年监禁-南非侨网

南非金融领域行为管理局已经证实,他们将33岁的结汇商人恩格库波以及他的助手德拉米尼成功定罪。

这两人都被判处六年监禁,其中两年缓期执行,同时他们被处以20万兰特的罚款,这些罚款也被缓期五年执行。

调查证实:这两人向自己的客户假装他们有进行结汇业务的资质;但实际上他们并没有这样的资质。这意味着之前他们从事的外汇行为都是非法的。

管理局方面表示:“我们欢迎对这两人的定罪,这向那些从事非法金融活动的人发出了警告。我们希望消费者在接受类似的金融服务之前,首先要核实这些服务商是否有合法的金融业务资质。”

2018年,恩格库波与位于约翰内斯堡森藤的一个英国人进行的外汇交易出了差错;这一事件遭到了媒体的报道,随后这名英国人在森藤警察局报案,要求对恩格库波进行调查。警方发言人称:“原告人表示,当时,他和一位从事外汇交易的商人有合作关系,他开了一个账户,并且将账户密码给了这名外汇交易的商人,这样这名外汇商人可以将他的钱转到国外。此外,他还向着这人交纳了十万兰特的定金。但是在那之后,这名商人的迟迟没有真正操作。在多次的推延之后,这名英国人意识到自己可能上当受骗了。”

对于这名英国人的指控,恩格库波这样回应:“按照正常的安排,他跟他的朋友应该接受培训,如何使用这个结汇平台,但是他们两个一直不肯参加培训,我记得至少有三次,他们拒绝培训,而现在他们却说是我这边出了问题。”